| 會議日期 | 會議名稱 | 重大決議事項 |
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| 98/03/20 | 九十八年度 |
- 通過本公司98年度之預算案。
- 承認97年度營業報告書及本公司暨與子公司合併之決算表冊案。
- 制定本公司97年度盈餘分配案。
- 通過盈餘轉增資發行新股案。
- 通過本公司為內部控制制度有效實行。
- 通過本公司修正「公司章程」案。
- 通過本公司修正「董事會議事規則」案。
- 通過本公司修正內控及內稽制度案。
- 通過本公司增訂「寶石王採購銷售管理辦法」案。
- 通過本公司修正內控表單案。
- 通過本公司98年度營運計畫案。
- 通過公司內部稽核人員異動案。
- 制定98年股東常會召開日期及地點。
- 全面改選董事及監察人案。
- 通過獨立董事候選人提名案。
- 通過解除新任董事競業禁止案。
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| 98/04/29 | 九十八年度 |
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| 98/08/21 | 九十八年度 |
- 承認98年上半年度財務報表暨與子公司合併報表案。
- 通過董事長改選，原任內任聘之高階主管同時請辭。
- 通過郭朝清董事長連任。
- 通過高階主管任用案：總經理 徐重弘、發言人(暫代) 郭朝清、代理發言人 徐重弘、財務主管(暫代) 李應欽、稽核 陳沛伶。
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| 98/06/25 | 九十八年度 |
- 討論推選董事長案。
- 討論推選第三屆審計委員案。
- 討論本公司九十七年度盈餘轉增資之發行條件及決定配股基準日
- 臨時動議：
- 新任董事長報酬案。
- 董事的三等親內之親屬關係到公司任職案。
- 董事長職務交接。
- 下次召開董事會時間與地點。
- 備註：第五屆第一次
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| 98/07/06 | 九十八年度 |
- 依櫃買中心函文，將審計委員會更名為準審計委員會。
- 通過推選成吉思汗投資股份有限公司擔任審計委員。
- 通過高階主管任用案：總經理 徐維鴻、發言人 高兆里、代理發言人 蔡玫貞、財務主管 蔡玫貞、稽核 陳沛伶。
- 通過增訂總裁合約。
- 通過董事三等親內之任職親屬繼續留任。
- 監察人之補選待最近期之股東會再行補選。
- 通過購置辦公大樓作為台中營運總部之使用。
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| 98/09/07 | 九十八年度 |
- 通過發行國內第一次可轉換公司債案。
- 通過增加成吉思汗有限公司投資案。
- 通過增加子公司投資案。
- 通過高階職務長之選任授權董事長先行任命案。
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| 98/10/16 | 九十八年度 |
- 通過將大陸子公司-美合網絡科技(深圳)有限公司結束營業轉代理案。
- 通過以全省購置辦公大樓做為可轉債之資本支出用途案。
- 通過高階主管任用案：行政業務總經理 鄭博文、技術研發總經理 徐重弘。
- 通過不繼續投資亞格數位股份有限公司案。
- 通過召開股東臨時會補選董事及監察人案。
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| 98/10/21 | 九十八年度 |
- 通過本公司修正「公司章程」案。
- 通過補選董事及監察人案。
- 制定98年股東臨時會召開日期及地點。
- 通過解除新任董事競業禁止案。
- 通過投資子公司之防弊控管機制案。
- 通過大陸子公司-美合網絡結束轉代理案授權該子公司董事長全權處理。
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| 98/11/11 | 九十八年度 |
- 通過保留額定資本額供可轉換公司債用案。
- 通過本公司修正「公司章程」案。
- 通過本公司制定99年度稽核計畫案。
- 通過本公司修正內部控制制度及其使用表單案。
- 通過獨立董事候選人提名審核案。
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| 98/12/18 | 九十八年度 |
- 通過選任徐重弘擔任副董事長。
- 通過本公司董事之三等親內親屬任職案。
- 通過本公司財務主管異動案。
- 通過本公司第三屆準審計委員會異動案。
- 通過國內第一次可轉債資金計畫補充說明案。
- 通過台北中和購置辦公大樓案
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董事會決議事項 
