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股東會決議事項

股東會決議事項

一O六年度股東會

會議日期	會議名稱	重大決議事項
106/03/23	股東臨時會	通過本公司辦理私募普通股案。 通過本公司修訂「背書保證施行辦法」案。 通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案。 通過本公司辦理更名、遷址及修正公司章程案。

一Ο五年度股東會

會議日期	會議名稱	重大決議事項
105/06/23	股東常會	承認104年度盈虧撥補案。 通過公司章程修正案。 承認104年度各項財務決算表冊案。 改選董事及監察人案。 通過辦理減資彌補虧損案。 通過辦理私募普通股案。

一Ο四年度股東會

會議日期	會議名稱	重大決議事項
104/06/23	股東常會	承認103年度各項財務決算表冊案。 承認103年度盈虧撥補案。 通過公司章程修正案。 通過取得或處分資產處理程序修正案。 通過股東會議事規則修正案。 通過董事及監察人選舉辦法修正案。 通過撤銷經103年股東會決議辦理之減資彌補虧損案。

一Ο三年度股東會

會議日期	會議名稱	重大決議事項
103/06/19	股東常會	承認本公司一○二年度各項決算表冊案。 承認本公司一○二年度盈虧撥補案。 承認本公司處分子公司、不動產與玉石資產案。 通過提請股東會追認102 年股東常會之決議案。 通過本公司修正『公司章程』部份條文案。 通過本公司擬辦理減資彌補虧損案案。 通過本公司擬辦理私募普通股案。 補選監察人案。

一Ο二年度股東會

會議日期	會議名稱	重大決議事項
102/06/21	股東常會	承認本公司一○一年度各項決算表冊案。 承認本公司一○一年度盈虧撥補案。 承認本公司國內第一次公司債之資金運用計劃變更案。 通過本公司『取得或處分資產處理程序』修正案。 補選董事案。
102/08/02	股東臨時會	通過本公司修正『公司章程』部分條文案。 全面改選董事及監察人案。

一Ο一年度股東會

會議日期	會議名稱	重大決議事項
101/06/15	股東常會	承認一百年度各項財務決算表冊案。 承認一百年度盈虧撥補案。 通過修正本公司股東會議事規則案。 改選董事及監察人。 通過解除新任董事競業禁止案。
101/10/04	股東臨時會	通過修正『公司章程』部份條文案。 全面改選董事及監察人案。

一百年度股東會

會議日期	會議名稱	重大決議事項
100/04/15	股東臨時會	補選董事及監察人。
100/06/24	股東常會	承認九十九年度營業報告書及各項財務決算表冊案。 承認九十九年度盈虧撥補案。 通過修正『公司章程』部份條文案。

九十九年度股東會

會議日期	會議名稱	重大決議事項
99/06/11	股東常會	承認98年度營業報告書及各項財務決算表冊案。 承認98年度盈虧撥補案。 通過私募辦理普通股現金增資案。 補選董事。 通過解除新任董事競業禁止案。

九十八年度股東會

會議日期	會議名稱	重大決議事項
98/06/16	股東常會	承認97年度營業報告書及各項財務決算表冊案。 承認97年度盈餘分配案。 通過97年度盈餘轉增資發行新股案。 通過修訂本公司章程案。 全面改選董事及監察人。 通過解除新任董事競業禁止案。
98/12/11	股東臨時會	通過修訂本公司章程案。 補選董事及監察人。 通過解除新任董事競業禁止案。

九十七年度股東會

會議日期	會議名稱	重大決議事項
97/6/5	股東常會	承認96年度營業報告書及各項財務決算表冊承認案。 承認96年度盈餘分配案。 通過96年度盈餘、員工紅利暨資本公積轉增資發行新股案。 通過修訂本公司章程案。 補選監察人一席案。

九十六年度股東會

會議日期	會議名稱	重大決議事項
96/5/15	股東常會	承認95年度營業報告書及各項財務決算表冊。 承認95年度盈餘分配案。 通過95年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 通過本公司「公司章程」修正案。 通過本公司「取得或處分資產處理程序」。 補選監察人一席案。

九十五年度股東會

會議日期	會議名稱	重大決議事項
95/06/23	股東常會	承認94年度各項財務決算表冊。 承認94年度盈餘分配案。 通過修正本公司「股東會議事規則」。 通過94年度盈餘轉增資案。 通過解除轉投資金額之限制。 通過修正本公司「公司章程」。 通過修正「董監事選舉辦法」。 改選董事及監察人。 通過解除新任董事競業禁止案。 通過修正「取得或處分資產處理程序」。

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